对私账户大额现金管理超过10万以上需登记,否则将被监管!
来源:一税通
作者:一税通
时间:2020-06-24 14:11
浏览量:361

  为适应当前形势的需要,我国亟需加强大额现金管理,对私账户大额现金管理超过10万以上需登记,可有效抑制不合理需求抵制大额现金违法犯罪。

  对大额现金的管理基于近几年来不断发展和变化的市场环境。虽然我国非现金支付业务迅速发展,但流通中现金总量平稳,大额现金交易量继续增长,大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道。

  央行官网近日发布《关于开展大额现金管理试点的通知》表示,将推进大额现金管理工作,把握大额现金流通使用规律,探索大额现金管理实现路径。

关于开展大额现金管理试点的通知

  《通知》称,大额现金管理试点为期两年,自2020年7月起先在河北省开展,2020年10月起再推广至浙江省、深圳市开展试点。同时发布的《大额现金管理先行先试方案》中提到,对私账户管理起点分别为10万元、30万元和20万元。 值得一提的是,河北省、浙江省和深圳市同时试点对公账户管理起点为50万元。 央行对于此举的解释为:大额现金管理金额起点是试点重要内容,这既要保护企业、个体工商户和社会公众合理的用现需求,又要加强对可能存在偷逃税、逃避监管和不合理占用社会资源的“关键少数”现金交易的监测

  实际上从2020年起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作已经开始加大,那些无视风控、不重视“四流合一”的税筹小作坊操纵的私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查! 不仅如此,大额现金管理文件7月1日正式实行之后,买卖发票的行为也一定会被严惩。现在很多公司由于进行公转私账户操作时要通过发票抵扣,但由于缺少充足的发票,从而开始做起了买卖发票的不合法勾当,但税务局已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年可能会有更多企业因为历史欠账买卖发票被识别出来,请大家遵守税务法规。

  同时,高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查!发票一旦“四流不合一”将面临巨大风险!

  而一税通一直严把客户从设立银行账户到开票的整个关卡,确保企业法人实名认证、所开发票“四流合一”等流程万无一失!

  一税通一直把客户的财税安全放在首位。并且为了更好地做到长期、零风险帮助客户,竭力为各企业税收筹划降低税负,一税通智能saas平台也在与时俱进,为不同行业量身定制解决方案,让企业财税安全更智能!

对私账户大额现金管理超过10万以上需登记,否则将被监管!
来源:一税通 时间:2020-06-24 14:11

  为适应当前形势的需要,我国亟需加强大额现金管理,对私账户大额现金管理超过10万以上需登记,可有效抑制不合理需求抵制大额现金违法犯罪。

  对大额现金的管理基于近几年来不断发展和变化的市场环境。虽然我国非现金支付业务迅速发展,但流通中现金总量平稳,大额现金交易量继续增长,大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道。

  央行官网近日发布《关于开展大额现金管理试点的通知》表示,将推进大额现金管理工作,把握大额现金流通使用规律,探索大额现金管理实现路径。

关于开展大额现金管理试点的通知

  《通知》称,大额现金管理试点为期两年,自2020年7月起先在河北省开展,2020年10月起再推广至浙江省、深圳市开展试点。同时发布的《大额现金管理先行先试方案》中提到,对私账户管理起点分别为10万元、30万元和20万元。 值得一提的是,河北省、浙江省和深圳市同时试点对公账户管理起点为50万元。 央行对于此举的解释为:大额现金管理金额起点是试点重要内容,这既要保护企业、个体工商户和社会公众合理的用现需求,又要加强对可能存在偷逃税、逃避监管和不合理占用社会资源的“关键少数”现金交易的监测

  实际上从2020年起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作已经开始加大,那些无视风控、不重视“四流合一”的税筹小作坊操纵的私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查! 不仅如此,大额现金管理文件7月1日正式实行之后,买卖发票的行为也一定会被严惩。现在很多公司由于进行公转私账户操作时要通过发票抵扣,但由于缺少充足的发票,从而开始做起了买卖发票的不合法勾当,但税务局已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年可能会有更多企业因为历史欠账买卖发票被识别出来,请大家遵守税务法规。

  同时,高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查!发票一旦“四流不合一”将面临巨大风险!

  而一税通一直严把客户从设立银行账户到开票的整个关卡,确保企业法人实名认证、所开发票“四流合一”等流程万无一失!

  一税通一直把客户的财税安全放在首位。并且为了更好地做到长期、零风险帮助客户,竭力为各企业税收筹划降低税负,一税通智能saas平台也在与时俱进,为不同行业量身定制解决方案,让企业财税安全更智能!

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